Продолжается совместная работа с правоохранительными органами для применения уголовной ответственности за незаконную регистрацию фирм на подставных лиц

Налоговыми органами Свердловской области во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится работа по пресечению деятельности номинальных структур, используемых в схемах уклонения от уплаты налогов.

Напоминаем, что статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица или незаконное использование документов для образования юридического лица (при этом преступлением считается не только образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах).

Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц предусмотрена статьей 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до 3 лет. Такая же санкция установлена за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предусмотрена статьей 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных или принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При выявлении налоговыми органами обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков названных уголовных преступлений, материалы передаются в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения материалов, направленных налоговыми органами Свердловской области, правоохранительными органами за 2020-2021гг. возбуждено 550 уголовных дела по ст. 173.2 УК РФ (за представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).  Судами вынесено 230 судебных решений по ст. 173.2 УК РФ.

При рассмотрении дел судами установлены следующие обстоятельства: как правило, гражданине, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на получение имущественной выгоды, соглашались за денежное вознаграждение на предложение о регистрации юридического лица. Граждане представляли в регистрирующий орган документ, удостоверяющий личность, не имея намерений в дальнейшем фактически управлять данной организацией и быть её руководителем.

Указанные действия граждан квалифицированы судами по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, по результатам рассмотрения материалов, направленных налоговыми органами Свердловской области органами МВД России за 2020 – 2021 гг. возбуждено 49 уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ. Как правило, устанавливаются следующие обстоятельства: граждане, преследуя цель образования юридического лица через подставное лицо, готовят необходимые документы для государственной регистрации, которые затем представляются в регистрирующий орган.

Совместная работа налоговых и правоохранительных органов в данном направлении будет продолжена в целях применения мер ответственности к недобросовестным лицам.

Управление ФНС России по Свердловской области обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность и не представлять свои документы для незаконной регистрации организаций и сообщать обо всех случаях возможного мошенничества для проведения мероприятий по привлечению к ответственности виновных лиц и пресечению их незаконной деятельности. 

В случае, если на имя гражданина уже зарегистрирована фирма, необходимо обратиться в регистрирующий орган - ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (адрес инспекции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4) с заявлением о недостоверности сведений об учредителе и руководителе юридического лица (по форме №Р34001, утвержденной приказом ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@). Кроме того, в целях пресечения регистрации юридических лиц гражданин имеет возможность направить в регистрирующий орган возражение о предстоящей регистрации фирмы на его имя или по его адресу по форме №Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@.



Как Вас зовут?
Ваш e-mail

 страницы   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  всего: 258

2022-05-25

Обидно ли городу потерять 85 миллионов рублей? Разбираемся, почему важно проявить активность на голосовании за «Шиловский парк» и при чем здесь дворовые территории
12 мая заместитель главы администрации Антон Еловиков в прямом эфире ответил на самые популярные вопросы о реконструкции пляжа Шиловского пруда. Подробно и ...

2022-05-24

Россия не курит!
Акция "Освободим Россию от табачного дыма" состоится с 28 по 31 мая 2022 года. Цель акции - снижение распространенности курения, а также привлечения ...

2022-05-24

Чистая Берёза
В эту субботу, 28 мая, на Тропе Здоровья и территории Шиловского водохранилища состоится экологическое мероприятие "Чистая Берёза". Главный пункт программы ...

2022-05-24

Диспансеризация продолжается
Диспансеризацию, углубленную диспансеризацию и профосмотр могут пройти граждане всех возрастов. В зависимости от года рождения может быть изменён список исс...

2022-05-24

В шаге от беды
В России около сотни детей ежегодно гибнут в результате падения из окна. Статистика растет с наступлением тёплого времени года, когда в квартирах открываютс...

2022-05-22

Трассы смерти
Автоинспекторы Свердловской области опубликовали список опасных дорог. Самыми аварийными трассами по итогам четырех месяцев этого года стали пути, связывающ...

2022-05-19

Свердловская область вошла в ТОП-10 по популярности у туристов
В период майских праздников в регионе отдохнули более 100 тысяч туристов. Это на 30% больше по сравнению с периодом прошлого года. По данным Ростуризма, ...

2022-05-19

На перекрестке улиц Ленина-Кирова изменилось движение по полосам
Заместитель главы администрации Берёзовского городского округа по вопросам ЖКХ Антон Еловиков пояснил, установка знака обусловлена тем, что за перекрёстком ...

2022-05-19

Профилактика холеры
Холера - особо опасная кишечная инфекция, которая поражает преимущественно тонкий кишечник, проявляется жидким стулом, рвотой и интоксикацией. При отсутстви...

2022-05-19

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют п...

2022-05-18

Преимущетсва единого налогового счета
Значительные издержки на операции по уплате налогов, масса дополнительных показателей, которые нужно заполнить в платежном поручении, ошибки при перечислени...

2022-05-18

В Парке Победы продолжается реконструкция
На сегодняшний день специалистами подрядной организации ООО "ГрандСтрой" выполнены работы: - по подготовке к асфальтированию более 70% тротуара вдоль сте...

2022-05-18

Непогода на пороге
Завтра, 19 мая, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град! В период осадков возможны нарушения в работе автомобильного транспорт...

2022-05-18

В Роспотребнадзоре начала работу горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита и вакцинопрофилактике
Звонки принимаются до 27 мая с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон - 8 (34369) 4-65-58. Эпидемиологи напоминают, что самым эффективным сред...

2022-05-18

Как в Екатеринбурге полковник СКР и майор ГИБДД заработали миллион на часах
В столице Среднего Урала зафиксирован необычный случай обмана граждан под видом жуткого ДТП со сбитым пешеходом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы с...

2022-05-18

Управление образования Березовского городского округа объявляет вакансию для замещения должности «Старший методист» отдела комплексной безопасности
Направление деятельности: методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам санитарно-гигиенического режима в области организации питания, ...

 страницы   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  всего: 258

Березовский на фото:
Детская площадка в новом районе
Детская площадка у Звездного
ДК Современник
Памятник Ерофей Марков
Парк Исторический сквер
Парк Победы
Парк
Триумфальная арка
Футбольное поле
Храм-Успения-Святой-Богородицы
Сарапулка на фото:
Родник Батановский
Родник Крутиковский
Родник Студенческий
Кедровка на фото:
Детская площадка
Заснеженнная Кедровка
Приход
Старопышминск на фото:
Дом в русской традиции
Доска Памятные даты
Зимний пейзаж
Освещение родников
Пышминские разливы
Расписной дом
Река Пышма
Старопышминск
Старопышминские пейзажи
Храм Во имя Сретения Господня
Монетный на фото:
Железнодорожный вокзал
Колодец Каменный
Озеро безымянное
Улица Березовская
Улица Свободы
Школа №10
Мемориал Победы ВОВ 1941-1945
Ключевск на фото:
Ключевск
Родник В гостях у феи капельки
Родник у кедра
Лосиный на фото:
Лосиный
Родник в честь орденоносца Бориса Васильевича Горохова
Родник Учительский
Улица Комсомольская